海联捷讯：召开2020年第二次临时股东大会通知公告

　　拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公

　　1991年7月至1993年9月任新疆自治区气象局计算机室助理工程师；1993年

　　10月至1995年4月任新疆金魁电脑有限公司部门经理；1995年5月至1997年

　　6月任香港佳盈电脑公司工程师；1997年7月至1998年3月任香港威发通信有

　　门经理；1999年12月至2004年2月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司

　　部门总监；2004年3月至2014年3月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司（公

　　门经理；1999年12月至2004年2月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司

　　部门总监；2004年3月至2014年3月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司（公

　　陈春丽女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份1816.70万股，占公

　　任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公

　　郑凯文，男，1980年10月出生，香港马合开奘结果直播手结果。中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。

　　2003年7月至2005年1月任中国联通惠州分公司网络维护中心工程师；2005

　　年2月至2007年3月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司售前工程师；2007

　　年4月至2007年10月任索贝数码科技股份有限公司售前工程师；2007年11月

　　总经理；2014年3月至今任公司副总经理、技术总监；2015年7月至今任公司

　　的0.97%。郑凯文先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公

　　马俊峰，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005

　　年11月至2014年2月历任北京海联捷讯信息科技发展有限公司技术服务部工程

　　的1.82%。马俊峰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公

　　具有注册会计师资格、中级会计师职称。2003年8月至2006年6月任哈尔滨市

　　奔赛中学会计；2006年7月至2008年7月任尚诺科技（中国）有限公司财务部

　　会计；2008年8月至2010年7月任北京同仁和会计师事务所审计经理；2010

　　年8月至2014年1月任瑞颖常青医疗科技（北京）有限公司财务经理；2014年

　　2月至2017年7月任公司财务经理；2017年7月至今任公司财务总监；2018年

　　本的1.70%。曹晓波女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关

　　期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司

　　宋颜，女，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996

　　年7月至1998年1月任北方交通大学辐轮经济技术发展公司出纳；1998年2月

　　至2002年1月任北京天刚名门电子有限公司会计；2002年2月至2004年2月

　　京海联捷讯信息科技发展有限公司会计；2005年4月至2007年3月任北京天融

　　信网络安全技术有限公司会计；2007年4月至2014年2月任北京海联捷讯信息

　　科技发展有限公司运营部总监；2014年3月至今任公司董事会秘书；2016年7

　　京海联捷讯信息科技发展有限公司会计；2005年4月至2007年3月任北京天融

　　信网络安全技术有限公司会计；2007年4月至2014年2月任北京海联捷讯信息

　　科技发展有限公司运营部总监；2014年3月至今任公司董事会秘书；2016年7

　　的1.33%。宋颜女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　章程》的部分条款。具体修订详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份

　　程公告》（公告编号：2020-015）。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监

　　会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该股东代表监事候选人符合《公

　　司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。梁岩松先生的简

　　梁岩松，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。

　　1990年8月至1995年5月任中国平和进出口总公司业务一部业务员；1995年6

　　月至1998年8月任美国ANC公司中国办事处销售经理；1998年9月至2000年2

　　月任香港耀华公司北京办事处销售经理；2000年2月至2004年3月任海联讯网

　　有限公司北区销售总监；2014年3月至今任公司北区销售总监、公司监事会主

　　有限公司北区销售总监；2014年3月至今任公司北区销售总监、公司监事会主

　　梁岩松先生现持有公司股份127万股，占总股本的3.85%，不属于失信联合

　　3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

　　（三）登记地点：北京市朝阳区八里庄西里1 号远洋国际C 座805 公司会议